<!--go-->

原本好好讨论着案情。

可突然间……

张清源等人对他这么关心，让他小心点。

其实。

普通人若是突然存在巨额财产，来历不明的话，大概率要被查。

在两年前。

相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

针对的就是普通人。

除了国家机关的工作人员之外……

普通人也需要接受监控。

按照刑法，洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年，各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？”

张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

Loading...

未加载完，尝试【刷新】or【关闭小说模式】or【关闭广告屏蔽】。

尝试更换【Firefox浏览器】or【Chrome谷歌浏览器】打开多多收藏！

移动流量偶尔打不开，可以切换电信、联通、Wifi。

收藏网址：www.dd123.cc

(＞人＜；)